Веніамін Гонікман, натуралізований громадянин США, родом з України, був засуджений 23 травня федеральним судом США за те, що примушував жінок із Східної Європи працювати у стриптиз-клубах.  Суд засудив Гонікмана до трьох років позбавлення волі із наступним 3-річним перебуванням під наглядом правоохоронних органів.  Він став останнім із групи з дев’яти осіб, засуджених за злочинну змову.

Гонікман перебував у списку 10 найбільш розшукуваних осіб Служби виконання імміграційних і митних правил Міністерства внутрішньої безпеки США.  Служба співпрацювала із українським Національним бюро Інтерполу та Головним управлінням із боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.  Ця справа стала чудовим прикладом міжнародного співробітництва із правоохоронних питань між США і Україною.

Організатори змови – Олександр Максименко та Майкл Аронов – у 2006 році визнали себе винними у примусі до роботи та до нелегальної імміграції, і у відмиванні грошей.  Максименко був засуджений до 14 років ув’язнення, і його зобов’язали виплатити 1,5 мільйонів доларів компенсації потерпілим.  Аронов отримав сім з половиною років тюрми, і його зобов’язали виплатити 1 мільйон доларів компенсації.

Детальніша інформація про цю справу у наведеному нижче прес-релізі Міністерства юстиції США.

ВАШИНГТОН – 56 літнього Веніаміна Гонікмана, натуралізованого громадянина США, уродженця України, сьогодні засуджено федеральним судом за його діяльність у міжнародній злочинній групі, яка примушувала жінок із Східньої Європи працювати в стриптиз-клубах у місті Детройт.  Окружний суддя США Вікторія А. Робертс засудила Гонікмана до 3 років позбавлення волі, а потім – до трьох років перебування під наглядом правоохоронних органів.  Він став останнім із групи дев’яти осіб, засуджених у злочинній змові.

У 2005 році, після арешту своїх спільників – Олександра Максименка та Майкла Аронова, Гонікман почав переховуватися від правоохоронних органів.  Його було затримано в Україні у січні 2011 року, і 13 вересня 2011 року він визнав себе винним у відмиванні грошей.  За інформацією, представленою у документах справи в суді, у період між вереснем 2001 року та лютим 2005 року, Гонікман, разом із Максименком та Ароновим, керували компанією «Beauty Search Inc.”, яка займалася посередництвом та керуванням жінками із Східної Європи, що виступали у стриптиз-клубах міста Детройта. Троє чоловіків наймали цих жінок в Україні, сприяли їх нелегальному в’їзду до Сполучених Штатів, а потім переховували їх для отримання комерційної вигоди і особистого фінансового прибутку. Гонікман отримував частку доходів, зароблених жінками, та переказував гроші в Україну з метою сприяння бізнесу «Beauty Search».

"Торгівля людьми є еквівалентом сучасного рабства.  Жертви торгівлі позбавлені свободи та гідності, і цьому немає місця в нашій країні ", сказав Томас Перес, заступник Генерального прокурора з питань захисту цивільних прав. "Міністерство юстиції прагне до рішучого переслідування тих, хто позбавляє людей їхньої волі".

"Цей вирок притягає до відповідальності останнього члена цього ланцюгу торгівлі людьми", каже Барбара Маккуейд, Головний Прокурор Східного округу штату Мічиган. "Ці обвинувачені вважали людей за товар, нелегально заманюючи східноєвропейських жінок до Сполучених Штатів, а потім використовуючи їх для отримання комерційної вигоди."

"Підсудні в цій справі полювали на молодих і вразливих жінок з інших країн. Ці жінки були привезені в Америку, їм обіцяли освіту і подорожі, а замість цього вони були змушені працювати у сумнівних стриптиз-клубах", сказав Брайан М. Московіц, спеціальний агент, що відповідає за розслідування з питань імміграційного і митного законодавства офісу національної безпеки в Детройті. "Після понад семи років непоступливої і рішучої роботи з боку наших спеціальних агентів і прокурорів, ми можемо офіційно покласти край цій жахливій главі в житті потерпілих і дозволити їм тепер йти далі, знаючи, що справедливість перемогла ".

"Правосуддя перемогло, і Гонікман, Максименко та Аронов перебувають за гратами через осудну поведінку," сказав Ерік Мартінес, спеціальний агент, котрий відповідає за кримінальні розслідування податкової служби. "Ці люди використовували чиюсь дочку, сестру або внучку. Спільна робота і самовідданість співробітників правоохоронних органів демонструють, що ці злочини не будуть допускатися ".

"Цей вирок є результатом напруженої роботи ФБР і правоохоронних органів, а також федеральних прокурорів", сказав спеціальний агент ФБР Ендрю Арена. "Це є сигналом для тих, хто прагне отримати прибуток від торгівлі людьми – їх будуть рішуче переслідувати кримінально. Цим ганебним діям, спрямованим на поневолення жінок, немає місця в нашому суспільстві".

Головні обвинувачені в цій справі, Максименко та Аронов, визнали себе винними в 2006 році у примусі до роботи, нелегальної імміграції та у відмиванні грошей. Максименко був засуджений до 14 років позбавлення волі і був зобов’язаний виплатити 1 570 450 доларів США в якості компенсацій постраждалим. Аронов був засуджений до семи з половиною років тюремного ув’язнення і виплати 1 мільйона доларів компенсації.

Шість інших обвинувачених були засуджені в 2006 році за їх ролі у змові, в тому числі: Дуай Джадо, громадянин Греції, який був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за підпал автомобіля постраждалого з метою помсти за втечу і для залякування інших жертв; два українських громадянина – Євген Пропенко та Олександр Бондаренко, засуджені за шахрайство з візами, сприяючи незаконному в’їзду жертв до Сполучених Штатів, і Анна Гонікман-Старченко, громадянка України, колишня дружина Гонікмана; Нікі Папуцакі, громадянка Греції, колишня дружина Олександра Максименка, і Валентина Максименко, громадянка США, також колишня дружина Веніаміна Гонікмана, всі троє визнали себе винними у перешкоджанні розслідуванню.

Справа розслідувалась Службою виконання імміграційних та митних правил, ФБР, Податковою та Державним департаментом. Державне обвинувачення було представлене прокурором Марком Чатковим та Бенджаміном Ховком. Питаннями конфіскації займається прокурор Пітер Зідас.