Голові

Національного банку України

В.О. ГОНТАРЕВІЙ

Щодо обов’язковості регулярного

підтвердження даних про клієнтів

Шановна Валеріє Олексіївно!

До мене, як до народного депутата України, звертаються суб’єкти господарювання щодо вимог українських банків, клієнтами яких вони є, регулярно подавати до установ банку інформацію щодо ідентифікації клієнтів.

Як зазначають заявники, банки вимагають регулярне підтвердження інформації про суб’єкта господарювання, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та вже була надана банку клієнтом при відкритті банківських рахунків, а у разі неподання зазначеного підтвердження погрожують закриттям банківських рахунків.

Враховуючи те, що протягом останніх років Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» відкрито для загального доступу, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас переглянути нормативні акти Національного банку України в частині обов’язковості регулярного підтвердження даних клієнта.

З повагою,

Народний депутат України                                                    Оксана ПРОДАН

ВІДПОВІДЬ НБУ